Suç Ekonomisiyle Mücadelede Mali İstihbarat Yapılanması

Bu eser ülkemizde suç ekonomisiyle mücadelede mali istihbarat paylaşımının ve kurumlar arası mali istihbarat koordinasyonunun etkin ve verimli işlemesi yönünde hukuki, kurumsal, teknolojik ve etik sorunları incelemeyi ve hukuki ve kurumsal bir çerçeve içinde çözüm yollarını tartışmayı amaçlamaktadır. Ülkemizde suç ekonomisiyle mücadele kapsamında, merkezi mali istihbarat birimi olarak MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanı (ML/TF) ile mücadele kapsamında mali istihbarat elde eden, analiz eden ve ilgili kurumlarla paylaşan merkezi bir yapı olarak kurulmuş olmakla birlikte görev tanımı (özellikle kara para aklama suçunun konusunun birçok öncül suç kategorisinden elde edilen gelirler olması itibariyle) tüm ekonomik suçları kapsamaktadır. Bu nedenle, suç ekonomisiyle mücadelede hayati öneme sahip birçok mali istihbarat, gerçek ve tüzel kişilerden ve kamu kurum ve kuruluşlarından, MASAK’a ulaşmaktadır. Bu yönüyle MASAK, suç ekonomisiyle mücadele sahasında görev alan kamu kurumlarına mali istihbarat sağlayabilecek bir yapıya sahiptir.

Bununla birlikte ülkemizde mali istihbarat paylaşımının ve kurumlar arası mali istihbarat koordinasyonunun etkin ve verimli işlemesi yönünde hukuki, kurumsal, teknolojik ve etik sorunlar bulunmaktadır. MASAK koordinasyonunda kamu sektör kuruluşları ve özel sektör yükümlü kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı başta olmak üzere, ortak çalışma modellerinin geliştirilmesi, bu kapsamda kurumlar arası istihbari ve operasyonel iş birliğini sağlayacak örgütlenme modelleri çerçevesinde güçlü ve etkili mali istihbarat yapılanması oluşturulması ve suç ekonomisiyle mücadele müşterek entegre mali istihbarat ağının yüksek güvenlikli bir model çerçevesinde oluşturulması ve geliştirilmesi, ülkemizin suç ekonomisiyle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacaktır.

Çalışmamızda, Türkiye’de suç ekonomisinin boyutları ve suç ekonomisiyle mücadelenin genel çerçevesi incelenmekte ve değerlendirilmekte, suç ekonomisiyle mücadelenin hukuki çerçevesi uluslararası sözleşmelere uyum kapsamında ele alındıktan sonra, suç ekonomisiyle mücadelede mali istihbarat yapılanma modeli, hukuki ve kurumsal çerçevede FATF Tavsiyelerine uyum ve FATF tarafından Türkiye’ye yönelik yapılan değerlendirme ve derecelendirmeler ışığında incelenmekte, MASAK Koordinasyonunda kolluk ve istihbarat birimleri, adli birimler, ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında suç ekonomisiyle mücadelede bilgi paylaşımı başta olmak üzere, iş birliği ve koordinasyon modelleri, örnek ülke uygulamalarından da yararlanmak suretiyle tartışılmaktadır.