Suç Ekonomisi ve Mali İstihbarat (Teorik Çerçeve)

Organize suç örgütleri, terör örgütleri ve bireysel suçluların, yerel ve global ölçekte illegal ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde ettikleri kirli kazançları ve kara parayı içine alan ve bu yönüyle kayıt dışı ekonominin en karanlık alanını oluşturan suç ekonomisi, geçmişten günümüze ülkeler açısından, başta ekonomik sistem olmak üzere, hukuk mekanizması ve toplumsal yapıda sebep olduğu büyük ölçekte negatif dışsallıkların etkisiyle katastrofik bir olgudur.

Suç ekonomisinin en önemli aktörleri olan sınır aşan suç örgütleri ve terör örgütleri tarafından yerel ve uluslararası ölçekte elde edilen illegal gelirlerin boyutu geçmişten günümüze ülkelerin en önemli güvenlik sorunlarından biri olagelmiştir. Bu sorun her geçen gün daha da büyümekte ve küresel hale gelmekte, dolayısıyla gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeleri farklı ölçeklerde de olsa etkilemekte olup, ülkeler tarafından hem ulusal hem de uluslararası ölçekte suç ekonomisiyle mücadele vazgeçilmez hale gelmiş bulunmaktadır.

Suç ekonomisiyle mücadelede mali istihbaratın önemi de suç ekonomisi içinde yer alan aktörlerin ve elde edilen illegal kazançların büyüklüğüne, sınır aşan boyutlarına ve finansal sistem içinde gerçekleştirilen işlemlerin ulaştığı profesyonellik ve karmaşıklığın boyutlarına paralel bir şekilde her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu kapsamda ülkeler tarafından oluşturulan Mali İstihbarat Birimleri tarafından mali istihbaratın temini, analizi ve kolluk ve istihbarat birimleri, adli birimler, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla paylaşımı önemli bir mücadele biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mali İstihbarat birimleri ile suç ekonomisiyle mücadele içerisinde yer alan aktörler ve özel sektör kuruluşları arasında bilgi paylaşımının ötesinde etkin iş birliği ve koordinasyon modelleri tartışılmaktadır.

Çalışmamızda suç ekonomisi ve mali istihbarat kavramları mali istihbarat koordinasyonunu da içine alacak şekilde teorik çerçevede ele alınmaktadır.