Karapara Aklama ( ÖZTÜRK )

Bu kitabın konusunu, yasa dışı yollardan elde ettikleri kazançtan yetkililerin dikkatini çekmeden ve yaptırıma uğrama korkusu olmaksızın serbestçe faydalanmak işleyen suçlular için bir zorunluluk olarak ortaya çıkan karapara aklama oluşturmaktadır. Her ne kadar karapara aklama yeni bir suç değilse de, teknolojik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak hızla evrilebilme özelliği bu suç üzerine tartışılması ihtiyacını devam ettirmektedir. Karapara aklamanın suçlularına erişilmesi ve mücadelesi zor, çok yönlü, ağır sonuçlar doğuran suçluluk görünümleri olan organize suçluluk, terörizmin finansmanı ve yolsuzlukla sıkı ilişkisi ve bu suçluluk görünümlerine karşı karapara aklamayla mücadele sisteminden faydalanılabileceği görüşünün artık küresel düzeyde kabul görmesi de konunun önemini arttırmaktadır. Kitapta karapara aklamanın kavramsal boyutu, karapara aklamayla mücadele sisteminin küresel düzeyde gelişimi ile sistemin neticesi olan önleyici tedbirler ele alınmakta ve bilahare bir suç tipi olarak karapara aklama üzerinde durulmaktadır. Bu doğrultuda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ve asıl karapara aklama suçu olarak nitelenebilecek "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu" ile karapara aklamanın bir sonraki aşamasını yaptırıma tabi tutan ve böylece ilk fıkranın devamı ve tamamlayıcısı olan, aynı maddenin 2. fıkrasındaki "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini bilerek satın alma, kabul etme, bulundurma veya kullanma suçu" kapsamlı olarak incelenmektedir.(ARKA KAPAKTAN)
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KARAPARA AKLAMA SUÇUNUN KAVRAMSAL BOYUTU, GELİŞİMİ, ETKİLERİ, İLGİLİ SUÇLARLA İLİŞKİSİ
A. Karapara Aklama Kavramı ve Karapara Aklama Suçunun Tarihsel Gelişimi
1. Karapara Aklama Kavramı
2. Karapara Aklama Suçunun Tarihsel Gelişimi
B. Karapara Aklamanın Organize Suçluluk, Terörizmin Finansmanı ve Yolsuzluk ile İlişkisi
1. Karapara Aklama ve Organize Suçluluk
2. Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı
3. Karapara Aklama ve Yolsuzluk
İKİNCİ BÖLÜM
KARA PARA AKLAMA SUÇUYLA MÜCADELE
A. Karapara Aklamaya İlişkin Uluslararası Düzenlemeler
1. Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri
2. Avrupa Konseyi Sözleşmeleri
3. Avrupa Birliği Düzenlemeleri
4. Bağlayıcılığı Olmayan Belgeler (Soft-Law)
5. Türkiye'nin İmzaladığı İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Anlaşmaları
B. Karapara Aklama Suçu ile Mücadelenin Önleyici Ayağı
1. Önleyici Tedbirlerin Yükümlüleri
2. Önleyici Tedbir Çeşitleri
3. Mali İstihbarat Birimleri (Financial Intelligence Units)
C. Karşılaştırmalı Hukukta Karapara Aklama Suçu
1. Anglo-Sakson Ülkelerinde Karapara Aklama Suçunun Düzenlenişi
2. Avrupa Ülkelerinde Karapara Aklama Suçunun Düzenlenişi
3. Diğer Ülkelerde Karapara Aklama Suçunun Düzenlenişi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK CEZA KANUNUNDA KARAPARA AKLAMA SUÇLARI
A. Karapara Aklama Suçunun Türkiye'de Tarihsel Gelişimi
B. Karapara Aklama Suçunun Benzer Suçlardan Ayrılması
1. Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu (TCK m.165)
2. Bilgi Vermeme Suçu (TCK m.166)
3. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu (TCK m.281)
4. Suçluyu Kayırma Suçu (TCK m.283)
C. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu (TCK m.282/1)
1. Suçun Kanuni Unsuru
2. Suçla Korunan Hukuki Değer
3. Suçun Önşartı: Öncül Suç
4. Fail
5. Mağdur
6. Maddi Unsur
7. Manevi Unsur
8. Hukuka Aykırılık Unsuru
9. Kusurluluk ve Kusurluluğa Etki Eden Haller
10. Suçu Etkileyen Haller
11. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
12. Etkin Pişmanlık
13. Yaptırımlar
14. Soruşturma, Kovuşturma ve İnfaz
15. Zamanaşımı
D. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Bilerek Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma veya Kullanma Suçu (TCK m.282/2)
1. Suçun Kanuni Unsuru
2. Suçla Korunan Hukuki Değer
3. Önşart: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
4. Fail
5. Mağdur
6. Maddi Unsur
7. Manevi Unsur
8. Hukuka Aykırılık Unsuru
9. Kusurluluk ve Kusurluluğa Etki Eden Haller
10. Suçu Etkileyen Haller
11. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
12. Etkin Pişmanlık
13. Yaptırımlar
14. Soruşturma, Kovuşturma ve İnfaz
15. Zamanaşımı
SONUÇ
KAYNAKÇA